í
a Federación Latinoamericana de
Bancos (FELABAN) reunió a los
directivosbancariosde institucio-
nesde21países enSanSalvadorparaana-
lizar los retos del sistema ante amenazas
como el lavado de dinero y el financia-
miento al terrorismo.
Óscar Rivera, presidente de FELA-
BAN, explicó que las entidades se ven
obligadas a revisar sus procedimientos
por la “creatividad” con la que operan las
agrupaciones delictivas.
Uno de los problemas es que los gru-
pos no necesariamente hacen grandes
transacciones en el sistema bancario, si-
no movimientos “hormiga” (que no so-
brepasan los $1,000), además de “inver-
siones” como la compra de inmuebles.
Calvin Wilson, director ejecutivo del
Grupo de Acción Financiera del Caribe
(GAFIC), agregó el problema de que no
todas las transacciones ocurren dentro
del sistema financiero, sinoquehayblan-
queos, porejemplo, desdecasasdeempe-
ño y otras empresas no reguladas.
•
ó
ó
í
ú
ñí
é
é
!
"
!
#ó !
!$
ó ! %
! á
&
“ &á%
' !(
!
á
!
” &ó
$
)
*
&
!
(
&
) %
& ó &
+ ) $
# &
í
!
$
! ó
é &
!
(
ú
,
! ó
$
&
! !
! & ñí
-
“
$
” ! $
!
& &
! &
&
&
$
!
í
é
&
!! ó & $
- %
á
$
./"0000 &
ó
1
! ó
#
23456 ! &
-$
é
ñ ! ó
!
! ó
&
! ! &$
!
! $
! ! ó
! %
ú
ó
- (
$
!
&á !
$
' !(
ú
!
í
.200000 &
# ! !
! &
&
•
“
á
”
Visite
una línea de
tiempo de su vida.
http://mediacenter.eleconomista.net
/infografias