80 Panamásigueenlistadel GAFI aunquetieneavances Ya cumple con 11 de los 15 puntos que debe superar para salir de lista gris. Panamá permanece en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo, aunque ha avanzado y cumple ya con 11 de los 15puntos quedebe superar para salir de ella, informó el Gobierno panameño. “Panamá logra avanzar 11 de 15 puntos establecidos en el Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para salir de las listas discriminatorias en las que fue incluido en junio de 2019”, indicó el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo. El organismo multilateral, que cerró una reunión plenaria en la ciudad alemana de Berlín en junio pasado, afirmó que el país centroamericano “ha tomado medidas para mejorar su régimen antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo”, informó el Gobierno. Panamá logró “importantes avances respecto al monitoreo del sector corporativo, incrementando considerablemente las supervisiones realizadas por la Superintendencia de Sujetos no Financieros”. El presidente del GAFI, Marcus Pleyer, dijo en una conferencia de prensa al cierre de la plenaria que Panamá “cumple ampliamente con 11 de los 15 puntos” del Plan de Acción, lo que representa un avance 3 escalones respecto a la reunión plenaria previa, de marzo pasado. En abril pasado y en el marco de una gira por países asiáticos, la ministra panameña de Relaciones Exteriores, Erika Mouynes, destacó el “compromiso” de Panamá de salir de las listas de paraísos fiscales y “no volver a entrar nunca”. Panamá fue incluida en 2014 en la lista gris del GAFI de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Logró salir en el 2016 pero se reinsertó en junio de 2019 y permanece desde entonces. La UE también mantiene a Panamá en su lista negra, debido a que no cumple los criterios internacionales sobre transparencia e intercambio de información fiscal y tiene un régimen de exoneración de los ingresos procedentes del extranjero. Especial El Economista Legal Centroamérica Enlistada: Panamá fue incluida en 2014 en la lista gris del GAFI, logró salir en 2016 pero se reinsertó en junio de 2019 y permanece. 4 puntos tiene que obtener aún Panamá para salir de la lista. Además del GAFI, la UE también tiene al país en lista negra sobre transparencia.
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